Text copied to clipboard!

Название

Text copied to clipboard!

Эксперт по расследованию мошенничества

Описание

Text copied to clipboard!
Мы ищем опытного эксперта по расследованию мошенничества, который будет отвечать за выявление, анализ и предотвращение мошеннических схем в финансовых операциях. В этой роли вы будете работать с различными отделами компании, анализировать подозрительные транзакции, разрабатывать стратегии по минимизации рисков и обеспечивать соблюдение нормативных требований. Основные обязанности включают проведение детальных расследований подозрительных действий, анализ данных для выявления аномалий, а также разработку и внедрение мер по предотвращению мошенничества. Вы будете тесно сотрудничать с правоохранительными органами, внутренними аудиторами и юридическими консультантами для обеспечения эффективного реагирования на выявленные случаи мошенничества. Кандидат должен обладать глубокими знаниями в области финансовых преступлений, уметь работать с аналитическими инструментами и иметь опыт в проведении расследований. Важно также иметь навыки коммуникации, так как работа требует взаимодействия с различными заинтересованными сторонами. Мы предлагаем конкурентоспособную заработную плату, возможности для профессионального роста и работу в динамичной среде. Если у вас есть опыт в расследовании мошенничества и вы хотите внести свой вклад в защиту компании от финансовых рисков, мы будем рады видеть вас в нашей команде.

Обязанности

Text copied to clipboard!
  • Проведение расследований подозрительных финансовых операций.
  • Анализ данных для выявления мошеннических схем.
  • Разработка и внедрение стратегий по предотвращению мошенничества.
  • Сотрудничество с правоохранительными органами и внутренними аудиторами.
  • Обеспечение соблюдения нормативных требований и внутренних политик.
  • Подготовка отчетов и рекомендаций по снижению рисков.
  • Обучение сотрудников методам выявления мошенничества.
  • Мониторинг новых тенденций в области финансовых преступлений.

Требования

Text copied to clipboard!
  • Высшее образование в области финансов, экономики или права.
  • Опыт работы в расследовании мошенничества не менее 3 лет.
  • Знание методов анализа данных и инструментов расследования.
  • Опыт взаимодействия с правоохранительными органами.
  • Навыки работы с большими объемами информации.
  • Отличные аналитические и коммуникативные навыки.
  • Знание нормативных требований в области финансовой безопасности.
  • Способность работать в условиях высокой нагрузки.

Возможные вопросы на интервью

Text copied to clipboard!
  • Какой у вас опыт в расследовании финансового мошенничества?
  • Какие инструменты анализа данных вы используете в своей работе?
  • Как вы взаимодействуете с правоохранительными органами при расследованиях?
  • Можете привести пример успешного расследования мошенничества?
  • Как вы обучаете сотрудников методам предотвращения мошенничества?
  • Какие стратегии вы используете для минимизации финансовых рисков?
  • Как вы отслеживаете новые тенденции в области мошенничества?
  • Как вы справляетесь с работой в условиях высокой нагрузки?